| 2005中国反洗钱报告 |
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作者：未知 文章来源：金融时报 更新时间：2006-9-1 17:14:28  |
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专栏5.1 上海"1·17"特大地下钱庄案
2005年1月，上海警方获得线索称，犯罪嫌疑人邹某在上海等地大肆进行地下钱庄非法活动。经过两个多月的缜密侦查，警方在当地人民银行和外汇管理部门的密切配合下，掌握了邹某等人经营地下钱庄的组织构架、经营网络、犯罪手法和活动规律。3月16日，上海警方会同当地人民银行和外汇管理部门，在上海、江苏昆山、浙江义乌、河南孟州等地展开集中行动，一举捣毁了5个非法买卖外汇窝点，抓获邹某等25名涉案人员，缴获、冻结资金折合人民币4700多万元。
经查，2004年以来，邹某伙同多名台湾人，非法为境内个人提供跨境资金汇兑服务，并为上海、江苏、浙江、河南、广东等地30余家企业进行资金划转和外汇买卖，提供虚假资本金用于成立假外商投资企业，以牟取不法利益。
本案中，不法分子利用国家对外商投资企业的优惠政策，通过地下钱庄汇入虚假资本金成立假外资企业。"1·17"案是上海地区破获的首例此类案件。该案的破获，对长江三角洲地区企业正确利用国家吸引外资的政策起到了积极作用，同时也维护上海金融中心的良好金融秩序。
专栏5.2 北京"6·19"非法买卖外汇案
北京雅宝路地区是外国商贩及外国人活动较为集中的地区，每天商品交易量巨大。不法分子利用非居民账户开立和使用上的便利，大肆进行非法买卖外汇活动，并为一些商贩支付进出口贸易款。为整顿和规范北京地区外汇市场秩序，北京外汇管理部门在日常监管中，以外汇反洗钱监测系统发现的重点可疑交易信息为突破口，以外汇检查工作中发现的海关走私案件为切入点，密切跟踪和监测北京雅宝路地区外汇非法交易活动情况。经过周密部署和精心安排，2005年9月12日下午，北京市警方会同北京外汇管理部门在全市范围内开展了一次大规模的打击非法外汇交易专项行动，摧毁了3个非法买卖外汇犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人41名（包括5名外国人），缴获、冻结资金折合人民币2800多万元。
此案是近年来北京地区破获的规模最大的国内外不法商人互相勾结、利用非居民账户大肆进行非法买卖外汇活动的案件。该案的破获对于整顿北京地区外汇市场经营环境，遏制非法资金流动，维护首都良好形象具有重大意义。
四、疏堵结合，重点整治地下钱庄非法买卖外汇活动
中国的洗钱犯罪具有很强的本土特征，其中以地下钱庄的洗钱活动最为典型。地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移、资金存储及借贷等非法金融业务。地下钱庄通过从事洗钱、非法买卖外汇等各种活动，协助不法分子将资金转移出境，日益成为贪污、逃税、走私、偷渡等各种犯罪活动的洗钱渠道之一。2005年，全国公安机关、中国人民银行和外汇管理部门统一部署，在打击非法买卖外汇和地下钱庄等违法犯罪活动的同时，积极引导群众、企业通过合法渠道办理买卖外汇、汇兑等金融业务，为整顿和规范金融外汇市场经济秩序，维护国家经济安全，促进经济健康发展和社会稳定做出了贡献。
（一）打击地下钱庄和非法买卖外汇活动
2005年，全国公安机关、人民银行和外汇管理部门共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额折合人民币上百亿元，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结银行卡、存折及银行账户2000多个，涉案资金折合人民币1.7亿元；抓获犯罪嫌疑人165名，罚没金额共计人民币1000多万元。
从近四年的统计来看，经过连续几年的重点打击，地下钱庄非法交易活动已经得到了初步遏制；同时，"疏堵结合"的治理方针也初见成效，受到惩处的非法窝点和人员、收缴赃款和赃物数量较去年均有不同程度的下降。2002-2005年全国打击地下钱庄情况如图5.7所示。//by http://CiDu.Net/
图5.7 2002—2005年打击地下钱庄情况
（二）疏导买卖外汇和汇兑的合理需求
在对地下钱庄非法活动保持高压态势的同时，中国人民银行和国家外汇管理局进一步完善外汇管理法规、规章和政策，采取措施，积极引导群众、企业通过合法渠道办理买卖外汇、汇兑等金融业务。例如，放宽部分外汇账户限额和外汇资金使用限制，扩大了企业外汇收支的自主性；提高个人因私购汇限额，简化境内居民个人出境购汇手续；简化自费留学人员的购汇凭证要求，降低购汇预交人民币保证金金额。此外，对于境内居民个人持境内金融机构发行的外币卡，在境外进行经常项目下的消费所形成的透支，持卡人可以在发卡金融机构购汇偿还，购汇取消金额限制，这就为居民个人境外消费提供了一种更为便捷和安全的支付方式。与此同时，根据我国外汇指定银行挂牌汇价管理的有关规定，批准中国银行、中国工商银行和青岛国际银行在辽宁、山东、吉林、湖南部分地区试点开办个人韩圆现钞兑换业务。此举进一步规范了境内韩圆现钞的兑换行为，满足了日趋旺盛的韩圆现钞兑换需求。//by http://CiDu.Net/
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