抓捕 五百张银行卡轮番取现

　　第二天，即2月20日，是星期五，“借”给“镇领导”33万元的詹先生，没有接到“镇领导”的任何电话。第三天，还是音讯全无。他想，现在是双休日，汇款不方便，“镇领导”肯定没忘“借”的33万元。第四天，詹先生接到镇政府办公室负责人的电话，说这位镇领导的手机号码可能被骗子做手脚了，再一问，才知道这位领导根本没向他借钱！

　　2月21日凌晨，詹先生向当地警方报警！

　　警方迅速成立专案组调查。经过对骗子使用的银行账号进行分析，警方发现，骗子拥有多个银行卡。在受害人将钱汇到指定账号后，将钱转移到多个银行卡，迅速在柜员机上取现。//by http://CiDu.Net/

　　经过调查，警方发现被骗钱财是在东莞长安、虎门等地被取出的。2月25日，疑犯杨×勇、杨×东准备再次取款时，被潜伏在附近的民警当场抓获。民警在现场发现，杨×勇、杨×东两人的一个大背包里，装着各种银行卡498张！

　　追缉 电白逮住了“幕后老板”

　　经审讯，杨×勇、杨×东两人交代，幕后“老板”是谢×军，住在广东电白县。//by http://CiDu.Net/

　　专案组迅速派员赶到电白，但守候多时没有进展。3月5日，谢×军的外甥在银行存钱时，被当场抓获。警方这才知道，谢×军逃去湛江了。//by http://CiDu.Net/

　　不是谢×军嗅觉灵敏，也不是专案组走漏了风声，而是谢×军的同伙在珠海行骗时露了马脚。//by http://CiDu.Net/

　　今年2月2日，珠海居民马×接到电话，手机上显示为珠海市一位领导打来的，“市领导”称有急事，需要20万元，让马×将钱汇进指定账号。当天，马×先汇了5万元人民币，发现受骗后报警。珠海市公安局刑警支队立即查询、冻结该账号，但汇进的5万元仅十几分钟即被取走。珠海警方也一路追踪到了电白。//by http://CiDu.Net/

　　2月19日，东莞詹先生被骗当天，远在电白的谢×军等人得知53万元到手，十分高兴。谢×军一边指挥杨×勇、杨×东迅速取出48万元现金，花2000元租辆出租车将钱运到电白，一边召集团伙成员邵×松、王×波等人在电白县麻岗镇吃夜宵“庆功”。//by http://CiDu.Net/

　　没想到乐极生悲。他们的聚餐被珠海专案组盯上了。很快，邵×松、王×波等人被抓。珠海警方查明，2008年10月至今年1月期间，他们合伙进行电话诈骗，先后冒充药厂主任、退休干部、市委领导等成功作案四起，骗得赃款28.3万元。//by http://CiDu.Net/

　　当时，谢×军刚好上厕所，侥幸逃脱。48万元现金送到电白时，谢×军已如惊弓之鸟，不敢去取，只好让外甥上阵。外甥落网后，警方于3月6日在湛江将谢×军抓获。//by http://CiDu.Net/

　　破局 手机促销员盗卖电话清单

　　随着深入审讯，骗局逐渐清晰。//by http://CiDu.Net/

　　在这起案件中，骗子分工合作，打电话的、取现金的，分工明晰，成员之间多是单线联系，组织严密。

　　今年2月初，谢×军通过互联网，以1500元向一名网上自称姓李的男子（真名杨×）买下东莞某镇领导1月份的手机通话清单。杨×同时提供“改号服务”，骗子向他提供要改的号码，杨×提供“技术支持”，想显示什么号码就显示什么号码。//by http://CiDu.Net/

　　拿到这位镇领导的通话清单后，谢×军等人筛选出30多个号码，逐一拨打行骗要钱。//by http://CiDu.Net/

　　提供“关键服务”的杨×也被警方抓获，据查，杨×是通过一家私人侦探公司拿到通话清单的。警方最终查明，泄露清单的是个名叫郑×红的人，系深圳某手机销售公司在东莞一家移动营业厅的促销人员，盗用业务系统工号密码，进入内部系统，窃取了这位镇领导的电话清单，以200元卖出。//by http://CiDu.Net/

　　破案后，东莞警方专案组负责人提醒市民———

　　首先，“改号软件”诈骗并不可怕。很多人接到“领导”、“战友”打来电话，一时慌神不知如何处理，其实核实并不困难。骗子冒充领导打电话，一般选择与领导不常联系的人，否则，声音有诈一听便知。对于这样的骗局，打回一个核实电话就可以戳穿。//by http://CiDu.Net/

　　其次，汇钱之前多想想：为什么收款人不是“领导”本人？汇款账号来自何地？实在疑点重重！

　　对话骗子

　　昨天，记者在看守所采访了本案主要疑犯谢×军以及负责取款的疑犯杨×勇，两人都是电白县麻岗镇人，两家相距不到1公里。//by http://CiDu.Net/

　　39岁的谢×军说，他将电话清单打印出来后，与邵×松、王×波等人站在海边或树林里打电话，那里人少，打电话方便。//by http://CiDu.Net/

　　杨×勇绰号“光头佬”，他说是在街上找办假证的人买到498张银行卡的。谢×军给他打来电话说骗到钱了,他就找柜员机，先将钱分散到各个银行卡，再逐个取出来，有5%-7%的佣金。//by http://CiDu.Net/

　　相关案例

　　3月4日，深圳警方抓获诈骗犯罪嫌疑人邱×祥（男，39岁）等四人，均为香港居民，现场缴获作案银行卡100多张，涉案赃款30余万元。经审讯，该团伙长期流窜中山、佛山、惠州、深圳等地行骗。//by http://CiDu.Net/

　　2月20日，中山警方抓获苏×成（男，34岁）等四名诈骗犯罪嫌疑人，当场缴获汽车1辆、手机53台，手机卡46张、手机充值卡254张，印有电话号码、机主姓名及地址的资料100余份，银行账号10个。

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