福建冠福现代家用股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2007年8月13日上午在福州华林路屏山大酒店以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集并主持。会议通知于2007年7月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应到董事九人，实到董事九人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年半年度报告》及其摘要。（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）
　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。（修订本全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）
　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订委托代办股份转让协议的议案》。（协议主要内容已在2007年6月29日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上公告）
　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司为本公司提供担保的议案》。公司董事会同意控股子公司上海五天实业有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请4500万元人民币综合授信额度、向兴业银行股份有限公司泉州新门支行申请1.2亿元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为授信额度下每一期贷款的还款到期之日起一年。（担保公告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）
　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。公司董事会同意本公司为控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请3500万元流动资金授信贷款提供连带责任保证担保，担保期限为上述授信额度下每一期贷款的还款到期之日起一年。同时，授权本公司董事长林福椿先生全权代表本公司与上海农村商业银行青浦支行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。（担保公告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）
　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，同意补选独立董事洪连鸿先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其任期自董事会审议通过本议案之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。
　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选独立董事洪连鸿先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会审议通过本议案之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。
　　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。根据董事会审计委员会的选举结果，董事会任命独立董事洪连鸿先生担任第二届董事会审计委员会主任，洪连鸿先生担任董事会审计委员会主任的任期自董事会批准之日起，至第二届董事会审计委员会任期届满时止。

　　福建冠福现代家用股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十五日

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